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Jan 26, 2024

Índia pede aos EUA que permitam liberação de fundos congelados por suspeita de ligação com diamantes na Rússia

NOVA DELHI (Reuters) - A Índia pediu aos EUA que permitissem a liberação de 26 milhões de dólares pertencentes a pelo menos duas empresas indianas de diamantes que foram congeladas devido às suas supostas ligações comerciais com

NOVA DELHI, 30 de agosto (Reuters) - A Índia pediu aos EUA que permitissem a liberação de 26 milhões de dólares pertencentes a pelo menos duas empresas diamantíferas indianas que foram congeladas devido às suas supostas ligações comerciais com a empresa diamantífera russa sancionada Alrosa (ALRS.MM). três fontes indianas disseram à Reuters.

Os fundos foram congelados no início deste ano devido às sanções dos EUA à Alrosa que foram impostas em abril de 2022 pelo Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros do Tesouro dos EUA, disseram duas das fontes. Ambas as fontes são funcionários do governo indiano, que se recusaram a identificar-se ou a identificar as empresas, citando a sensibilidade do assunto.

O congelamento é a primeira medida de sanções punitivas conhecida contra qualquer empresa indiana desde a invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia no ano passado e as subsequentes sanções ocidentais contra entidades russas.

Os fundos dos comerciantes de diamantes foram congelados quando unidades de empresas indianas não especificadas sediadas nos Emirados Árabes Unidos tentaram transferi-los para comprar diamantes em bruto, disseram uma fonte do governo e uma fonte da indústria.

Uma das fontes disse que os bancos suspenderam a transação em dólar.

A Reuters não conseguiu determinar se o dinheiro estava sendo transferido para a Alrosa ou para outra parte.

“O governo está ciente da acção da OFAC e iniciou um diálogo sobre a mesma”, disse uma das fontes do governo indiano, sem identificar a contraparte norte-americana. “O problema era a suspeita de ligações comerciais com a Alrosa.”

As empresas indianas afetadas pela ação disseram ao governo que os pagamentos se destinavam a entidades russas não sancionadas ou a encomendas concluídas antes da entrada em vigor das sanções à Alrosa, disse a fonte.

“O próprio OFAC não congela nem bloqueia transações”, disse um porta-voz do Tesouro dos EUA. “Os cidadãos dos EUA são obrigados a bloquear ou rejeitar transações de acordo com o programa de sanções relevante.”

Os bancos estrangeiros ou outras entidades que entrem em conflito com as sanções da OFAC correm o risco de serem excluídos do sistema financeiro baseado no dólar, mas o Tesouro permite que as entidades solicitem licenças gerais ou específicas para concluir algumas transações.

A Alrosa, controlada pelo Estado, maior produtora mundial de diamantes brutos, não respondeu a um e-mail solicitando comentários. Os ministérios do Comércio e das Relações Exteriores da Índia não responderam aos pedidos de comentários.

A Índia tem a maior capacidade de processamento de diamantes do mundo e exportou diamantes lapidados no valor de mais de US$ 22 bilhões no último ano fiscal encerrado em 31 de março. A indústria, baseada principalmente no estado ocidental de Gujarat, compra diamantes brutos de fornecedores em países como os Emirados Árabes Unidos. Emirados, Bélgica e Rússia.

A Alrosa conseguiu manter vendas estáveis ​​de diamantes apesar das sanções dos EUA, que não foram seguidas pela União Europeia. Alguns países do G7 apelaram a sanções mais rigorosas ao comércio de diamantes da Rússia.

Reportagem adicional de Rajendra Jadhav em Mumbai, Polina Devitt em Londres, David Lawder em Washington; Edição de Conor Humphries e Lincoln Feast

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